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金博乐群_绝味食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

2020-01-11 16:47:58 作者:匿名 阅读:3932

 

金博乐群_绝味食品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

金博乐群,证券代码:603517 证券简称:绝味食品 公告编号:2019-074

债券代码:113529 债券简称:绝味转债

绝味食品股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

绝味食品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于 2019 年 10月 13日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事,并于 2019年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议由戴文军董事长主持,会议应到董事6人,实到 6人。公司部分监事及高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

(一)审议通过了《关于公司2019年三季度报告的议案》

公司2019年三季度报告详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》

公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司拟参与设立投资基金。议案内容详见公司(2019-075)号公告。

独立董事发表独立审核意见:

根据对公司全资子公司拟参与投资设立投资基金相关资料的审阅,并就相关事项向有关人员进行了问询,我们认为,本次投资不存在损害公司及广大股东利益的情况,符合公司战略规划,能够充分利用投资基金的资金优势以及专业投资机构的专业资源和其他社会资源,提高投资收益,实现公司产业链整合和产业扩张,创新业务模式,拓展公司业务领域,与公司现有业务形成规模效应或者协同效应,有利于实现公司持续、健康、稳定发展。同意公司全资子公司参与设立投资基金。

表决结果为:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

绝味食品股份有限公司董事会

2019年10月23日

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